[CẢNH BÁO] Bán tài khoản ngân hàng, 9 người trẻ mất 800 triệu

9 người trẻ vừa phải "cạch mặt" nhau tại trụ sở công an, sau khi bị lập biên bản xử phạt tổng cộng gần 800 triệu đồng. Lý do: mua bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng để ăn hoa hồng. Chỉ vài trăm nghìn tiền công mỗi tài khoản, đổi lại là khoản phạt khiến ai nấy đứng ngồi không yên. Điều đáng nói là những tài khoản này sau đó bị dùng vào việc gì thì đến chính "chủ nhân" ban đầu cũng không lường trước được.

Sự việc bắt đầu như thế nào?

Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm 9 người này bị phát hiện có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng — tổng cộng 34 tài khoản. Hình thức phổ biến: mở tài khoản bằng chính CCCD của mình, sau đó rao bán hoặc cho thuê lại để nhận "hoa hồng" từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tài khoản.

Nghe thì có vẻ là "tiền dễ kiếm", nhưng thực tế các tài khoản ngân hàng bị mua đi bán lại kiểu này gần như chắc chắn sẽ lọt vào tay các đường dây lừa đảo, rửa tiền hoặc tổ chức đánh bạc trực tuyến. Người đứng tên tài khoản — dù không trực tiếp lừa ai — vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới khi cơ quan chức năng truy vết dòng tiền.

Sau quá trình xác minh, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với cả 9 trường hợp, với tổng số tiền phạt lên tới gần 800 triệu đồng — trung bình mỗi người gánh khoản phạt không hề nhỏ so với vài đồng hoa hồng đã nhận trước đó.

Ai là người trong cuộc?

9 cá nhân bị xử phạt đều là người trẻ, theo hình ảnh ghi nhận tại buổi làm việc với cơ quan công an. Danh tính cụ thể được cơ quan chức năng bảo mật trong quá trình xử lý.

Dư luận nói gì?

Ngay khi thông tin được chia sẻ, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự lo ngại vì tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng "hộ người khác" đang có dấu hiệu trẻ hóa, đặc biệt trong nhóm sinh viên và người mới đi làm — những người dễ bị dụ dỗ bởi lời mời "kiếm tiền nhàn nhã". Không ít ý kiến cho rằng mức phạt lần này là lời cảnh tỉnh cần thiết, bởi trước đó nhiều người vẫn nghĩ đơn giản "cho mượn tài khoản thì có sao đâu".

Cảnh báo từ cơ quan công an

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở hộ, cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, không chia sẻ CCCD, mã OTP hay mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người quen giới thiệu là "nhân viên ngân hàng" hay "đối tác việc nhẹ lương cao". Đây là những chiêu thức phổ biến mà các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng để thu thập tài khoản phục vụ hành vi phạm pháp.

Vụ việc là lời nhắc nhở cho bất kỳ ai đang được mời chào "kiếm tiền" chỉ bằng cách đứng tên mở tài khoản ngân hàng: số tiền hoa hồng nhận được chẳng thấm vào đâu so với rủi ro pháp lý phải gánh về sau. Trang sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thêm diễn biến mới liên quan đến đường dây sử dụng các tài khoản này.

Nguồn: Tin Nóng 24h (Telegram) | Cập nhật: 05/09/2026