[NÓNG] Shark Bình bị truy tố rửa tiền 320 tỉ, khung 10-15 năm tù

Cáo trạng gọi tên "cá mập" từng ngồi ghế nóng Shark Tank

Sáng 3/8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án Phó Đức Nam — TikToker nổi tiếng với biệt danh Mr Pips — cùng đồng phạm lập hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo nhà đầu tư. Trong danh sách bị can có một cái tên khiến dư luận sững sờ: ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng. Ông bị truy tố về tội Rửa tiền, khung hình phạt 10-15 năm tù. Vậy dòng tiền gần 320 tỉ đồng của 232 bị hại đã đi qua đâu?

Ví điện tử — mắt xích nối nhà đầu tư với sàn ngoại hối

Theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng năm 2018, sàn GKFX từng đề nghị được áp dụng mức phí chiết khấu 0,5% nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Phó Đức Nam dùng tài khoản Telegram mang tên "Peter", giới thiệu là đại diện mới của GKFX, để tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. Bộ phận kinh doanh được giao trực tiếp chăm sóc nhóm khách hàng này.

Phó Đức Nam tiếp tục lập thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị hệ thống thanh toán của Ngân Lượng duy trì kết nối. Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty còn lập các nhóm Telegram để xử lý sự cố phát sinh khi nhà đầu tư nạp tiền vào sàn.

Bước ngoặt: công an vào cuộc, dữ liệu bị cáo buộc làm giả

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch liên quan hệ thống của Phó Đức Nam. Cáo trạng xác định nhân viên đã báo cáo sự việc lên ông Nguyễn Hòa Bình.

Dù biết các sàn ngoại hối có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, ông Bình bị cáo buộc vẫn chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví điện tử thực tế, mà tạo lập dữ liệu nạp — rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh, nhân viên công ty còn bị cáo buộc chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu. Sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu, tài liệu được chuyển ngược lại Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, toàn bộ công văn đều được trình ông Bình xem xét rồi chuyển tổng giám đốc ký.

232 bị hại, gần 320 tỉ đồng và hành trình vòng vèo qua 5 ngân hàng

Kết quả điều tra xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví thanh toán. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng tại VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MB... trước khi nạp vào các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành.

Viện kiểm sát cho rằng ông Bình cùng hai nhân viên đều biết các sàn của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm pháp và đang bị điều tra xác minh, nhưng để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán. Ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-15 năm tù.

Chưa dừng lại ở một vụ án

Ngoài vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình còn đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx, với ba cáo buộc gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Như vậy chỉ trong hai vụ án, ông bị cáo buộc bốn tội danh.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về sự an toàn của những sàn ngoại hối được quảng bá rầm rộ; một số ý kiến khác đặt vấn đề về trách nhiệm kiểm soát của các đơn vị trung gian thanh toán. Cần nhấn mạnh: đây mới là cáo buộc trong cáo trạng, ông Nguyễn Hòa Bình được coi là chưa có tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới. Theo dõi trang để cập nhật diễn biến phiên tòa sớm nhất.

Nguồn: Telegram TIN TỨC - HÓNG BIẾN, đối chiếu Tuổi Trẻ Online & Dân trí | Cập nhật: 03/08/2026