[NÓNG] Triệt phá đường dây đánh bạc OKWIN, thu giữ 74 tỷ đồng
Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia OKWIN, thu giữ 74 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội ngày 9/7 thông báo đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia hoạt động dưới hệ sinh thái OKWIN, khởi tố 42 đối tượng. Đường dây này không chỉ tổ chức đánh bạc mà còn vận hành cả mạng lưới mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Tang vật thu giữ gồm 74 tỷ đồng tiền mặt, 42 lượng vàng và 1 triệu USDT, cùng gần 100 máy tính, điện thoại. Nhưng chi tiết khiến nhiều người rùng mình nhất lại là cách các đối tượng có được dữ liệu: giả danh nhân viên nhà mạng để "làm sạch thông tin", âm thầm đánh cắp CCCD của chính những người tin tưởng hợp tác.
Theo cơ quan điều tra, vụ án ban đầu được phát hiện từ một đường dây chuyên thu thập và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Từ manh mối này, công an lần ra một hệ thống tội phạm công nghệ cao có tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh và xuyên biên giới.
Thủ đoạn của nhóm này khá tinh vi: các đối tượng giả danh nhân viên đối tác của nhà mạng, lợi dụng lý do "làm sạch dữ liệu thuê bao" để tiếp cận và đánh cắp thông tin cá nhân, hình ảnh CCCD của người dân. Số thông tin này sau đó được dùng để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi bán lại cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước phục vụ đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền.
Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2025, nhóm đã mở và bán ra hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 60 tỷ đồng. Số tài khoản này chính là "mạch máu" nuôi sống hệ sinh thái OKWIN — mạng lưới cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia với hơn 60 website và nền tảng khác nhau như 32Win, 789Win, Kuwin, Okfun…, phục vụ người chơi ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Từ ngày 8 đến 12/3, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tại Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên và Lạng Sơn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định Hà Tiến Đạt là kẻ cầm đầu, trực tiếp xây dựng phương thức hoạt động, tìm đầu ra và điều hành toàn bộ đường dây. Đồng phạm Dương Hồng Phúc phụ trách tuyển dụng cộng tác viên online, tổ chức thu thập dữ liệu cá nhân và chi trả hoa hồng cho các mắt xích bên dưới.
Ngoài 74 tỷ đồng tiền mặt, 42 lượng vàng và 1 triệu USDT, công an còn thu giữ gần 100 máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội — cho thấy quy mô vận hành không hề nhỏ của đường dây này.
Trước thông tin trên, nhiều người bày tỏ lo ngại về lỗ hổng bảo mật dữ liệu cá nhân, khi chỉ với vài lời mời "làm sạch thông tin thuê bao" cũng đủ khiến hàng nghìn người bị đánh cắp CCCD mà không hề hay biết. Không ít ý kiến cho rằng đây là hồi chuông cảnh báo để người dân cẩn trọng hơn khi cung cấp giấy tờ tùy thân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, đồng thời kêu gọi các nhà mạng siết chặt quy trình xác thực nhân viên, đối tác.
Theo Công an TP Hà Nội, việc triệt phá đường dây này đã cắt đứt một nguồn cung tài khoản ngân hàng quan trọng cho các hoạt động đánh bạc, lừa đảo và cho vay nặng lãi trên không gian mạng. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, chưa loại trừ khả năng còn nhiều đối tượng khác liên quan. Bạn đọc quan tâm diễn biến vụ án có thể theo dõi các cập nhật tiếp theo.
Nguồn: Tin Nóng 24h (Telegram) | Cập nhật: 11/7/2026
Nhận xét
Đăng nhận xét